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(2025/05/27 14:31)聯合國點名台灣「詐騙洗錢中心」？ 調查局回應了
2025/05/08 10:11 東森財經新聞
聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）4月發布報告，專文介紹東南亞地區的主要詐騙集團、洗錢據點，台灣也入列名單，對此調查局昨（7日）嚴正澄清，強調內容未向我國查證，而且有所偏頗與錯誤，但會慎重看待涉及台灣的情資，並且進行清查。
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檢視UNODC的報告，內容詳述東南亞如何發展成為全球網路詐騙據點，並在台灣方面加以著墨，還點名台灣的紅龍會、BG2、自由女神等犯罪集團，介紹其如何從事跨國犯罪、經營房地產、經營實體與線上賭博、網路詐騙、大宗毒品交易等業務，影響力更遍至湄公河一帶、祕魯以及菲律賓，儼然成為犯罪洗錢的供應鏈。
該報告提到，台灣傳統幫派如竹聯、四海等，原本依賴賭場、色情、地下錢莊等模式營利，在政府政策性打擊之下，已經轉型從事網路詐騙和線上博弈，部分在東南亞從事詐騙和洗錢的犯罪集團，確實也有台灣籍成員參與。不過值得一提的是，報告從未使用「洗錢詐騙王國」的詞彙來形容台灣。
立法院司法及法治委員會7日邀請司法院、法務部、調查局、警政署、政院打詐中心等部會機關首長，針對UNODC的報告進行討論，其中調查局指出，該報告可從UNODC官網下載，但相關資訊未經正式編輯及確認，也不代表UNODC的立場或政策，資料引述來源參考UNODC其他報告，從未向我國政府查證，因此內容有所偏頗與錯誤。
不過調查局長陳白立強調，會慎重看待UNODC報告涉及台灣的內容，並且進行瞭解。
（封面示意圖／東森新聞）
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